Pénzmosás gyanújával kaptak el ukránokat magyar pénzügyőrök
Pénzmosás bűncselekményének gyanújával indított büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), miután egy jelentős értékű készpénzt és aranyat szállító konvojt állítottak meg Magyarországon. A hatóság közlése szerint március 5-én hét ukrán állampolgárt állítottak elő, köztük egy korábbi ukrán titkosszolgálati tábornokot.
A NAV tájékoztatása szerint a két páncélozott pénzszállító jármű Ausztriából érkezett, és a tervek szerint Ukrajnába tartott volna. A járművekben összesen 40 millió amerikai dollárt, 35 millió eurót, valamint 9 kilogramm aranyat találtak a hatóságok.
Az adóhatóság szerint a most lefoglalt szállítmány csak egy része lehet annak a pénzmozgásnak, amely az elmúlt időszakban Magyarországon keresztül zajlott. A NAV közleménye szerint csak az idei évben több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.
A nyomozást a NAV a büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően folytatja, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével. A hatóság az eljárás megindításakor értesítette az ukrán konzuli szolgálatot is, ám a közlés szerint eddig nem érkezett válasz a megkeresésre.
A közlemény szerint a szállítmány irányításáért az előállított személyek egyike, egy volt ukrán titkosszolgálati tábornok felelt. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a pénz és az arany eredetét, valamint a szállítás célját és hátterét.
